Anunțuri

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la ședința Consiliului din data de 26.05.2021,

documentată prin procesul verbal nr.13/2021, a fost aprobată decizia de a convoca Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 15.06.2021, ora 12:00, la sediul Agenției Proprietății Publice, pe adresa: Piața Marii Adunări Naționale 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă a activității Consiliului al S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
3. Examinarea și aprobarea dării de seamă a activității Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
4. Examinarea și aprobarea raportului anual de activitate al Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
5. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității S.A. „RED-Nord” pentru anii 2021 – 2023;
6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2021;
7. Examinarea și aprobarea raportului societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
8. Confirmarea societății de audit pentru anul 2021 și stabilirea plății pentru serviciile prestate;
9. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit;
10. Alegerea unei noi componențe a Consiliului Societății, a Comisiei de cenzori și a Comitetului de audit ale S.A. ,,RED-Nord”;
11. Stabilirea cuantumului retribuirii muncii membrilor Consiliului societății, a Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului;
12. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă al S.A. „RED-Nord”;
13. Confirmarea procesului – verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor S.A. „RED-Nord”.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară a acționarilor va fi perfectată la data de 02.06.2021.

Forma de ținere a Adunării generale – cu prezența acționarilor.

Înregistrarea acționarilor va fi între orele 10³⁰-11⁵⁵.

Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor la sediul Societății, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 ^„A”, în perioada 02 – 14 iunie 2021, între orele 8:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Maxim Negru (tel. 068084982).