Anunțuri

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la data de 21.06.2022,

a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății a luat următoarele hotărâri:

1. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.                                
2. Au fost aleși membrii Consiliului, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
3. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului societății, a reprezentantului statului și ai Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord”.
4. S-a aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și s-au aprobat normativele repartizării profitului net pentru anul 2022.
5. S-au aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare a societății pentru anii 2022-2024.
6. S-a aprobat raportul de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2021.
7. S-a aprobat raportul de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
8. S-a aprobat raportul de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
9. S-a aprobat raportul societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2021.
10. S-a aprobat darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
11. A fost confirmată entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2022 ale S.A.„RED-Nord” și a fost stabilit cuantumul retribuției serviciilor acesteia.
12. Au fost împuterniciți membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord”.