Consiliul S.A. „RED-Nord” informează că, la ședința din data de 27.05.2025, documentată prin Procesul-verbal nr.7/2025, a fost aprobată hotărârea de a convoca Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății în data de 25 iunie 2025, ora 11:00, cu prezența acționarului, la sediul întreprinderii pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180 „A”, cu următoarea ordine de zi:

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare ale S.A.„RED-Nord” pentru anul 2024.
2. Examinarea și aprobarea raportului societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2024.
3. Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2024.
4. Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2024.
5. Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2024.
6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.
7. Alegerea membrilor Consiliului Societății.
8. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
9. Alegerea membrilor Comitetului de audit.
10. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
11. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.
12. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.
13. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a societății pe acțiuni pentru anii 2025 – 2027.
14. Alegerea rezervei – unui membru a Consiliului societății, Comisiei de cenzori.
15. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale S.A.„RED-Nord” pentru anul 2025 și stabilirea retribuției pentru serviciile prestate.
16. Cu privire la ținerea adunări generale a acționarilor din anul 2026 prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile art.49 alin.(2) lit.c) și art.54 din Legea 1134/1997.

Înregistrarea acționarului sau a reprezentantului legal al acestuia se va efectua în ziua desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor între orele 8:00 – 10:45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi perfectată la data de 20.06.2025.

Avizul referitor la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi expediat unicului acționar.

Informația privind ținerea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi publicată pe pagina web a Societății: www.rednord.md și în Monitorul Oficial.

Acționarul poate face cunoștință cu materialele pentru subiectele incluse în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” în perioada 16 – 24 iunie 2025, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 023153130, 060683838).