Anunțuri
În atenția acționarilor S.A.”RED-Nord”
Consiliul Societății anunță convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe data de 02.06.2020, ora 12:00.
Consiliul Societății anunță convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe data de 02.06.2020, ora 12:00, cu prezența acționarilor, pe adresa juridică:mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 180 A.
Ordinea de zi:
- Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.”RED-Nord” pentru anul 2019;
- Examinarea și aprobarea dării de seamă a activității Consiliului S.A.”RED-Nord” pentru anul 2019;
- Examinarea și aprobarea dării de seamă a activității Comisiei de cenzori a S.A.”RED-Nord” pentru anul 2019;
- Examinarea și aprobarea raportului anual de activitate a Comitetului de audit;
- Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare ale S.A.”RED-Nord” pentru anul 2020;
- Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2019.
- Cu privire la normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2020;
- Examinarea și aprobarea raportului de audit pentru anul 2019;
- Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2020 ale S.A.”RED-Nord” și stabilirea plății pentru serviciile prestate;
- Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului S.A.”RED-Nord”, Comisiei de cenzori a S.A.”RED-Nord” și Comitetului de audit al S.A.”RED-Nord”;
- Stabilirea cuantumului remunerării muncii Consiliului S.A.”RED-Nord”, Comisiei de cenzori a S.A.”RED-Nord” și a Reprezentantului statului;
- Alegerea unei noi componențe a Consiliului S.A.”RED-Nord”, Comisiei de cenzori a S.A.”RED-Nord” și Comitetului de audit al S.A.”RED-Nord”;
- Aprobarea Regulamentului Consiliului ”RED-Nord”;
- Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a ”RED-Nord”;
- Aprobarea Regulamentului Comitetului de audit al ”RED-Nord”;
- Confirmarea procesului-verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor ”RED-Nord”;
Înregistrarea acționarului sau reprezentantului său legal se va efectua în ziua desfășurării adunării generale pe adresa sus-numită între orele 11:00-11:45.
Acționarul sau reprezentantul său legal se va familiariza cu materiale aferente Ordinii de zi a Adunării generale începînd cu data de 27.05.2020, de la 10:00-15:00 pe adresa: mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 180 A sau, la solicitare, se va remite materiale aferente ordinii de zi acționarului majoritar (Agenția Proprietății Publice) sau reprezentantului său legal spre familiarizare.
