Anunțuri
În atenția acționarilor S.A.”RED-Nord”
S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la data de 15.06.2021,
a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).
Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor a luat următoarele hotărâri:
- S-a abrobat darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2020;
- S-a aprobat darea de seamă a activității Consiliului S.A.„RED-Nord” pentru anul 2020;
- S-a aprobat darea de seamă a Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
- S-a aprobat raportul de activitate al Comitetului de audit pentru anul 2020;
- S-au aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare ale S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021-2023;
- S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2021, după cum urmează: 50% - plata dividendelor, 10% - formarea capitalului de rezervă, 34% - investirea în dezvoltarea întreprinderii, 1% - plata recompenselor organelor de conducere (organul executiv, membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori), 5% - alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu statutul societății (Fondul de consum);
- S-a aprobat raportul de audit pentru anul 2020;
- S-a confirmat societatea de audit SRL Divers Audit pentru prestarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare anuale ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2021 și s-a stabilit cuantumul retribuției serviciilor acesteia în sumă de 174 000 lei, inclusiv TVA;
- S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului S.A.„RED-Nord”, ai Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”;
- S-au ales în calitate de membri ai Consiliului, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” următoarele persoane:
1) membri ai Consiliului S.A. „RED-Nord”:
- Soltan Corneliu (președinte), director general adjunct Agenția Proprietății Publice;
- Palețchi Anastasia, șef al Direcției financiare, Agenția Proprietății Publice;
- Măriuță Svetlana, consultant principal al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;
- Mamei Marian, șef al Direcției infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii;
- Gorceac Tatiana, specialist principal al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;
- Popovici Ala, administrator principal al Serviciului administrativ al Direcției management instituțional, Agenția Proprietății Publice;
- Pașinschi Iurie, secretar general al Ministerului Finanțelor.
2) membri ai Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” a următoarelor persoane:
- Mistreanu Olga, specialist principal al Direcției financiare, Agenția Proprietății Publice;
- Renchez Galina, consultant superior al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;
- Berdan Lilia, consultant principal al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;
- Vizir Ala, consultant principal al Secției politici contabile și audit a Direcției politici financiare a Ministerului Finanțelor;
- Olari Nicolae, consultant principal al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii.
3) membri ai Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord” a următoarelor persoane:
- Olișevschi Sergiu, auditor intern al Serviciului Audit Intern al Agenția Proprietății Publice;
- Gorobica Cristina, consultant principal al Direcției financiare, Agenția Proprietății Publice;
- Babuci Petru, șef interimar al Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern, Ministerul Finanțelor.
- S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății, membrilor Comisiei de cenzori și reprezentantului statului în mărime de trei salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr.1432-XIV din 28.12.2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.
- S-a aprobat Codul de Guvernanță Corporativă al S.A.„RED-Nord”.
- S-au împuternicit membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord”.
