Anunțuri
În atenția acționarilor S.A.”RED-Nord”
Consiliul S.A. „RED-Nord” informează că, la ședința din data de 23.05.2024,
documentată prin Procesul-verbal nr.7/2024, a fost aprobată hotărârea de a convoca Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății în data de 20 iunie 2024, ora 10:00, prin mijloace electronice, pe adresa:mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, cu următoarea ordine de zi:
- Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare ale S.A.„RED-Nord” pentru anul 2023.
- Examinarea și aprobarea raportului societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2023.
- Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.
- Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.
- Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2023.
- Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2023.
- Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2023.
- Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.
- Alegerea membrilor Consiliului S.A.„RED-Nord”.
- Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord”.
- Alegerea membrilor Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
- Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
- Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale S.A.„RED-Nord” pentru anul 2024 și stabilirea retribuției pentru serviciile prestate.
- Aprobarea Statutului A. „RED-Nord” în redacție nouă.
- Aprobarea Codului de guvernanță corporativă al A. „RED-Nord” în redacție nouă.
- Aprobarea Regulamentului Consiliului A. „RED-Nord” în redacție nouă.
- Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a A. „RED-Nord” în redacție nouă.
- Aprobarea Regulamentului Comitetului de audit al A. „RED-Nord” în redacție nouă.
Înregistrarea acționarului sau a reprezentantului legal al acestuia se va efectua în ziua desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor între orele 8:00 – 9:45.
Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi perfectată la data de 12.06.2024.
Avizul referitor la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi expediat prin scrisoare unicului acționar.
Informația privind ținerea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi publicată pe pagina web a Societății: www.rednord.md și în Monitorul Oficial.
Acționarul poate face cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” în perioada 10 – 19 iunie 2024, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 0231 53 130).
